2015年4月24日廈門立思科技股份有限公司在公司104室會議室召開2014年度股東大會。本次股東大會作為立思股份自2014年8月13日掛牌至今8個月以來首次年度股東大會，會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長樓寶良主持，上海建信和中建信兩大股東出席，公司的董事、監(jiān)事及高管列席。上海市海華永泰律師事務(wù)所的律師王進，也在現(xiàn)場做了見證。

本次會議共審議八個議案，分別為：

1.《2014年董事會工作報告》

2.《2014年監(jiān)事會工作報告》

3.《2014年年度報告及摘要》

4.《2014年財務(wù)決算報告》

5.《2015年財務(wù)預(yù)算報告》

6.《2014年度利潤分配方案》

7.《關(guān)于續(xù)聘北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構(gòu)的議案》

8.《關(guān)于2015年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

會議議程的八個議案，均以同意股數(shù)2000萬股，占股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%全票通過。